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證券代碼：600801、900933    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股    公告編號(hào)：2012-011

 

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，于2012年4月 20日在武漢舉行，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到4人，監(jiān)事劉云霞授權(quán)監(jiān)事余友生行使表決權(quán)。公司于2012 年4月10日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出了會(huì)議通知，會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周家明先生主持，經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)如下重要決議：

     1、選舉周家明先生為華新水泥股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席（表決結(jié)果：同意 5票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票）；

2、關(guān)于變更部分非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目募集資金用途的議案（表決結(jié)果：同意 5票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票）。

公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審議后認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金用途符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司及全體股東利益。本次變更，其程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

 

特此公告。

華新水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2012年4月24日